British American Tobacco, Kuzey Kore yaptırımlarında 635,2 milyon dolar ödeyecek

British American Tobacco Plc (BAT), bir iştirakinin Kuzey Kore’ye tütün ürünleri satarak Amerikan yaptırımlarını ihlal etmek ve banka dolandırıcılığı yapmak, bir ABD mahkemesi başvurusu ve şirket Salı günü söyledi.

Hem şirkete hem de Adalet Bakanlığı’na göre, Salı günkü yerleşimin kalbinde izole edilmiş komünist ulusa tütün satışı 2007’den 2017’ye kadar gerçekleşti. Kuzey Kore, nükleer ve balistik füze programı için finansmanı kesmek için bir dizi ABD yaptırımıyla karşı karşıya.

Adalet Bakanlığı Ulusal Güvenlik Birimi Başsavcı Yardımcısı Matthew Olsen düzenlediği basın toplantısında, “Bu ve benzeri davalar şirketlere bir uyarı atışı işlevi görüyor” dedi.

Dava, Adalet Bakanlığı tarihindeki “tek başına en büyük Kuzey Kore yaptırım cezasını” temsil ediyor.

Dünyanın en büyük ikinci tütün grubu olan BAT, Lucky Strike ve Dunhill sigaraları üretiyor.

2019 yıllık raporu, grubun İran ve Küba da dahil olmak üzere çeşitli yaptırımlara tabi olan bazı ülkelerde operasyonları olduğunu ve bu ülkelerdeki operasyonların şirketi “önemli finansal maliyetler” riskine maruz bıraktığını söyledi.

British American Tobacco yaptığı açıklamada, Singapur’daki dolaylı yan kuruluşlarından biri olan BAT Marketing Singapore suçunu kabul ederken, Adalet Bakanlığı ile ertelenmiş bir kovuşturma anlaşması imzaladığını söyledi.

Ayrıca, ABD Hazinesinin Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi ile ayrıca bir sivil anlaşmaya girdi.

Şirket, ABD makamlarına yapılan 635,2 milyon dolarlık ödemenin üç vakayı kapsayacak toplam tutar olduğunu söyledi.

Şirketin CEO’su Jack Bowles yaptığı açıklamada, “Bu anlaşmalara yol açan tarihi ticari faaliyetlerden kaynaklanan suistimalden derin üzüntü duyuyoruz ve haklı olarak bizden beklenen en yüksek standartların altında kaldığımızı kabul ediyoruz” dedi.

Bir mahkeme dosyasında Adalet Bakanlığı, şirketin ayrıca Kuzey Koreli kuruluşlar adına işlemleri gerçekleştirmelerini sağlamak için finansal kurumları dolandırmak için komplo kurduğunu söyledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, zincirleme sigara tiryakisi olarak biliniyor – devlet medyasındaki fotoğraflarda sıklıkla elinde sigarayla görülüyor. ABD’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne Kuzey Kore’ye tütün ve mamul tütün ihracatını yasaklaması için yaptığı baskı, geçen yıl Mayıs ayında Rusya ve Çin tarafından veto edilmişti.

Yasa dışı işlemler

BAT ile yapılan anlaşmaya ek olarak, Salı günü Adalet Bakanlığı ayrıca Kuzey Koreli bankacı Sim Hyon Sop (39) ve Çinli kolaylaştırıcılar Qin Guoming (60) ve Han Linlin (41) hakkında “çok yıllı” bir anlaşmanın parçası olarak suç duyurusunda bulundu. Kuzey Kore’ye tütün satışını kolaylaştırma planı”.

2009’dan 2019’a kadar Adalet Bakanlığı, Kuzey Kore devletine ait sigara üreticileri için yaprak tütün satın aldıklarını ve aksi takdirde yaptırımlar nedeniyle engellenecek olan 74 milyon dolar değerinde en az 310 işlemi işlemeleri için ABD bankalarını kandırmak için sahte belgeler yaptıklarını söyledi.

Hükümet, biri Kuzey Kore ordusuna ait olan da dahil olmak üzere Kuzey Koreli üreticilerin bu yasa dışı işlemler sayesinde yaklaşık 700 milyon dolar gelir elde edebildiğini söyledi.

Üç sanık halen serbest.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Sim için 5 milyon dolar ve yakalanmalarını sağlayacak bilgiler için 500.000 dolar Qin ve Han ödülü teklif ediyor.

Pazartesi günü Hazine, Sim’e ABD bankacılık sistemine erişimini engelleyen bir hareketle yaptırımlar da uyguladı.